市场动态的变化趋势 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的示知骨子纲目

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的示知

本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何造作记录、误导性施展粗略紧要遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和圆善性承担法律牵扯。

进攻骨子辅导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会采用的网罗投票系统：上海证券往来所鼓吹大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票花式：本次鼓吹大会所采用的表决花式是现场投票和网罗投票相荟萃的花式 - 现场会议召开的日历、时辰和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往来所鼓吹大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等酌量国法实行 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来决策的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附成功条款的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附成功条款的《事迹承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次往来决策调度不组成紧要调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来酬金书（草案）（改良稿）》过火纲目的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司紧要财富重组惩办方针》第十三条国法的重组上市的议案（改良稿）

三、鼓吹大会投票提防事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往来所鼓吹大会网罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓吹账户的鼓吹，可诈欺的表决权数目是其名下通盘鼓吹账户所握辩论类别鄙俚股和辩论品种优先股的数目总额。 - 归拢表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他花式重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓吹对系数议案均表决完了智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面面容奉求代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档惩办东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记要领 - 个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓吹授权奉求书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权奉求书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券关联证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户解说过火向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书（如法定代表东说念主奉求他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和酌量花式参见“六、其他事项之本次会议酌量花式”。 - 鼓吹可采用传真或信函的花式进行登记（需提供酌量证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明酌量电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议酌量花式： - 酌量东说念主：任顺英 - 酌量电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为诈欺表决权。

奉求东说念主握鄙俚股数： 奉求东说念主握优先股数： 奉求东说念主鼓吹账户号：

序号 | 非积贮投票议案称号 | 承诺 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附成功条款的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附成功条款的《事迹承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决策调度不组成紧要调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来酬金书（草案）（改良稿）》过火纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司紧要财富重组惩办方针》第十三条国法的重组上市的议案（改良稿） | | | |

奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东说念主应当在奉求书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体引导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。