市场动态的变化趋势 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知本体选录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知

本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何舛讹纪录、误导性述说好像首要遗漏，并对其本体的确切性、准确性和竣工性承担法律包袱。

紧要本体教导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会选拔的收集投票系统：上海证券来回所鼓吹大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓吹大会所选拔的表决方式是现场投票和收集投票相长入的方式 - 现场会议召开的日历、时辰和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券来回所鼓吹大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等联系规定彭胀 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调治公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回决议的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附收效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次来回决议调治不组成首要调治的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回诠释书（草案）（变调稿）》过头选录的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司首要财富重组惩办主见》第十三条文矩的重组上市的议案（变调稿）

三、鼓吹大会投票珍爱事项 - 本公司鼓吹通过上海证券来回所鼓吹大会收集投票系统利用表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓吹账户的鼓吹，可利用的表决权数目是其名下一谈鼓吹账户所握调换类别无为股和调换品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓吹对通盘议案均表决杀青才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面情势请托代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档惩办东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记门径 - 个东谈主鼓吹躬行出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、鼓吹授权请托书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹加盖公章的商业派司复印件办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出具的授权请托书、法东谈主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的商业派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券相关证券公司加盖公章的商业派司、证券账户诠释过头向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的商业派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权请托书（如法定代表东谈主请托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和斟酌方式参见“六、其他事项之本次会议斟酌方式”。 - 鼓吹可选拔传真或信函的方式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明斟酌电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议斟酌方式： - 斟酌东谈主：任顺英 - 斟酌电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为利用表决权。

请托东谈主握无为股数： 请托东谈主握优先股数： 请托东谈主鼓吹账户号：

序号 | 非积存投票议案称号 | 高兴 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调治公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附收效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决议调治不组成首要调治的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回诠释书（草案）（变调稿）》过头选录的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司首要财富重组惩办主见》第十三条文矩的重组上市的议案（变调稿） | | | |

请托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 请托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东谈主应当在请托书中“高兴”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于请托东谈主在本授权请托书中未作具体指点的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。