市场动态的变化趋势 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的奉告实际摘录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告实际不存在职何缺陷纪录、误导性述说不祥首要遗漏，并对其实际的实在性、准确性和圆善性承担法律包袱。

迫切实际教唆： - 鞭策大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鞭策大会选拔的收罗投票系统：上海证券来回所鞭策大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东说念主：董事会 - 投票方法：本次鞭策大会所选拔的表决方法是现场投票和收罗投票相汇集的方法 - 现场会议召开的日历、时期和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时期：上海证券来回所鞭策大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等相关步伐实践 - 波及公开搜集鞭策投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回有运筹帷幄的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附顺利条款的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附顺利条款的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次来回有运筹帷幄退换不组成首要退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回论述书（草案）（鼎新稿）》过甚摘录的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司首要金钱重组处罚见地》第十三条步伐的重组上市的议案（鼎新稿）

三、鞭策大会投票把稳事项 - 本公司鞭策通过上海证券来回所鞭策大会收罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鞭策账户的鞭策，可愚弄的表决权数目是其名下沿路鞭策账户所握交流类别等闲股和交流品种优先股的数目总额。 - 归拢表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方法重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鞭策对扫数议案均表决达成才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面神色托付代理东说念主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高等处罚东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鞭策切身出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鞭策授权托付书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鞭策的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鞭策加盖公章的贸易派司复印件办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鞭策的法定代表东说念主出具的授权托付书、法东说念主鞭策股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券干系证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户证明过甚向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的贸易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权托付书（如法定代表东说念主托付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时期：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和琢磨方法参见“六、其他事项之本次会议琢磨方法”。 - 鞭策可选拔传真或信函的方法进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时期内公司收到为准，并请在传真或信函上注明琢磨电话。

六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议琢磨方法： - 琢磨东说念主：任顺英 - 琢磨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为愚弄表决权。

托付东说念主握等闲股数： 托付东说念主握优先股数： 托付东说念主鞭策账户号：

序号 | 非积攒投票议案称号 | 快乐 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回有运筹帷幄的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附顺利条款的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附顺利条款的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回有运筹帷幄退换不组成首要退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回论述书（草案）（鼎新稿）》过甚摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司首要金钱重组处罚见地》第十三条步伐的重组上市的议案（鼎新稿） | | | |

托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东说念主应当在托付书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体带领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。